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“邦家”集资诈骗切、非法吸收公众存款案

【基本案情】

    被告人蒋洪伟于2002年12月起在广州市先后注册成立绿色世纪公司隆、广东邦家公司非驳拭、兆晋公司番鞘炔、邦家健康超市公司堤宿础,并相继在全国16个省掠伍、直辖市设立了64家分公司及24家子公司飘。蒋洪伟等人以上述公司的汽车等实物租赁侍譬、保健品和有机食品销售等业务为掩护需媒筷,在未取得融资许可的情况下寐,采用推销会员制消费清、区域合作及人民币资金借款等方式肉轰,向社会公众进行非法集资堡。2002年12月至2012年5月间室遍,非法集资金额为99.5亿余元汗廖弊,集资参与人达23万余人含滇粉。上述非法集资款汇入蒋洪伟的指定账户茹擎吼,由蒋洪伟控制和调拨使用浓俏,除部分用于广东邦家公司等生产经营外劲乖,其他用于公司员工的奖金和业绩提成以及返还集资本息嚼蔬,部分集资款去向不明全,造成社会公众巨额集资款无法返还尾脊。

    被告人蒋洪伟作为广东邦家公司以及关联公司的实际控制人腐米饶,与高层管理人员被告人张荣珍烘脖篇、陈少锋梳寂、范秀忠软群牛、薛云峰等人负责组织敬、指挥饲、管理集资活动;被告人周文凤厦、张汝良蹋、邓智豪晴烫桔、黄宇辉刮笑、伍志国授吝、温运平认骡姥、熊婉婷恕苹、罗礼俊逝解、丘光前蔑伦、黄志华记、高可创辆鹅扦、姚棉涛踞固、何叶洪粱虏、吴敏崇限、陈华荣侧骑爽、周颖愉壳、陈绍娥在蒋洪伟指使下负责向社会公众推销非法集资业务及相关分公司的日常管理工作;被告人罗永鹏负责对经理以上的公司员工进行业务培训慷拷块,被告人吴逢笑负责清理裸、审计全国各地分公司财务账册激恰刚,并按照蒋洪伟的指示使用蒋洪伟的个人账户转款到各分公司和个人账户埃赤辱。非法集资期间蓖羡,蒋洪伟大量挥霍集资款妙,其他被告人均非法获得几万元至几百万元数额不等的业绩提成茎。

【法院判决】

    法院认为萎娃戳,被告人蒋洪伟咸坎朔、张荣珍盼啤、范秀忠胶、陈少峰规、薛云峰蘑秒扛、罗永鹏叙锰糕、吴逢笑以非法占有为目的臣诽,使用诈骗方法非法集资曙肯,数额特别巨大古,其行为均已构成集资诈骗罪募蔫。被告人周文凤浩螺贿、张汝良竞、邓智豪录欺鹊、黄宇辉肝、熊婉婷规挥喘、伍志国剧翟睡、何叶洪慨、黄志华遣、温运平闯、罗礼俊顾喊、姚棉涛评怯、丘光前穷、高可创僚冈、吴敏崇坍顾胎、陈华荣笺苹讣、周颖愉病癌适、陈绍娥在他人指使下废帽,非法吸收及变相吸收公众存款沁糯,扰乱金融秩序身建,数额巨大并有其他严重情节擦喉,其行为均已构成非法吸收公众存款罪壕。根据各被告人犯罪的事实衰竣屁、犯罪的性质剁、情节和对社会的卫荩害程度拆,依法对被告人蒋洪伟以集资诈骗罪判处无期徒刑嗽箩泵,并处没收个人全部财产轨粳肮,剥夺政治权利终身;对被告人张荣珍以集资诈骗罪判处有期徒刑三年十个月到十四年不等刑罚贩,并处罚金;对被告人周文凤等人以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年至五年不等刑罚靛,并处罚金;同时判决对各被告人的违法所得峦忿钾,依法应予追缴乱纪窜,返还被害人颈。

【剖析解读】

    本案被告人蒋洪伟及相关邦家公司在没有取得融资行政许可资格情况下傅,以相关邦家公司的汽车等实物租赁猫潞、保健品和有机食品销售等业务为掩护墒筐,通过销售会员卡匙、区域合作合同翔焙颊、汽车租赁合同笛郝、人民币借款合同的方式悄,向社会公众大肆吸收资金馁料。蒋洪伟非法集资后嚏秘,绝大部分不用于经营活动墩恕,主要用于以新偿旧红,不具备偿还能力;还肆意分配闷史趁、随意处置集资款堤峡,大量资金根据个人喜好慷斤,以现金方式奖励涉案各人或支付高额的业绩提成或被蒋洪伟个人用于不能带来收益的其他用途瀑添,足以认定蒋洪伟具有非法占有的目的屏嚼。被告人张荣珍怠郝券、范秀忠酱、陈少峰聊嘶铜、薛云峰作为蒋洪伟实施非法集资活动的核心人物春剖诲,不同程度地参与了整个非法集资活动的密谋疚、策划和系列具体运作敲弧鹿,罗永鹏负责对公司人员进行培训鳞倍泰,被告人吴逢笑负责清理柯翰泵、审计公司财务账户挟板,并按照蒋洪伟的指示转付集资款禄巾,均得到巨额利益摔广,足以认定具有非法占有的共同故意跋涟。据此睫,对蒋洪伟及前述被告人认定集资诈骗罪躺唬,对没有充分证据证明具有非法占有目的其他被告人认定非法吸收公众存款罪翰。本案涉案公司在蒋洪伟等人设立后以实施犯罪为主要活动凤,或者为实施犯罪而设立答俩餐,属于蒋洪伟等人的个人犯罪柯,不属于单位犯罪捻。

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