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“邦家”集资诈骗朗垫桔、非法吸收公众存款案

【基本案情】

    被告人蒋洪伟于2002年12月起在广州市先后注册成立绿色世纪公司惫擅须、广东邦家公司海壬、兆晋公司层删、邦家健康超市公司酬,并相继在全国16个省磁广伴、直辖市设立了64家分公司及24家子公司杆。蒋洪伟等人以上述公司的汽车等实物租赁衰诲娩、保健品和有机食品销售等业务为掩护黑甘,在未取得融资许可的情况下烤锯,采用推销会员制消费突、区域合作及人民币资金借款等方式帆,向社会公众进行非法集资恍。2002年12月至2012年5月间刮妥财,非法集资金额为99.5亿余元叮壕,集资参与人达23万余人北趣霞。上述非法集资款汇入蒋洪伟的指定账户陆,由蒋洪伟控制和调拨使用藉蒙,除部分用于广东邦家公司等生产经营外庭胜,其他用于公司员工的奖金和业绩提成以及返还集资本息俩箔,部分集资款去向不明被快,造成社会公众巨额集资款无法返还簧何人。

    被告人蒋洪伟作为广东邦家公司以及关联公司的实际控制人卢险扯,与高层管理人员被告人张荣珍群、陈少锋虐首肋、范秀忠白渡、薛云峰等人负责组织旧、指挥虏、管理集资活动;被告人周文凤爸彤哨、张汝良坤铣甲、邓智豪锑绞兑、黄宇辉珊、伍志国倾柯峰、温运平炊节、熊婉婷糜酗廊、罗礼俊谎、丘光前鹃、黄志华磕、高可创惹、姚棉涛乓亥、何叶洪氛、吴敏崇蔷欠、陈华荣贯肌、周颖愉售促办、陈绍娥在蒋洪伟指使下负责向社会公众推销非法集资业务及相关分公司的日常管理工作;被告人罗永鹏负责对经理以上的公司员工进行业务培训匡刷,被告人吴逢笑负责清理另、审计全国各地分公司财务账册猴,并按照蒋洪伟的指示使用蒋洪伟的个人账户转款到各分公司和个人账户戈痪漂。非法集资期间兄,蒋洪伟大量挥霍集资款埠晦摧,其他被告人均非法获得几万元至几百万元数额不等的业绩提成贸咳。

【法院判决】

    法院认为辛界,被告人蒋洪伟弥画醒、张荣珍兴、范秀忠炊谷、陈少峰嫡、薛云峰诫、罗永鹏久、吴逢笑以非法占有为目的休怒,使用诈骗方法非法集资景,数额特别巨大泊筹堕,其行为均已构成集资诈骗罪磺酬。被告人周文凤塘獭、张汝良焦道、邓智豪竟、黄宇辉侨拷残、熊婉婷脱活炊、伍志国刑洗、何叶洪堤囱法、黄志华獭逢势、温运平订、罗礼俊既还淑、姚棉涛钾、丘光前席焕、高可创辟、吴敏崇帅透、陈华荣粱、周颖愉漏祁己、陈绍娥在他人指使下贸,非法吸收及变相吸收公众存款风,扰乱金融秩序虏努公,数额巨大并有其他严重情节酗练藕,其行为均已构成非法吸收公众存款罪秸粒凹。根据各被告人犯罪的事实档、犯罪的性质抱、情节和对社会的吻黄崖澹害程度力,依法对被告人蒋洪伟以集资诈骗罪判处无期徒刑豌,并处没收个人全部财产甜荡玲,剥夺政治权利终身;对被告人张荣珍以集资诈骗罪判处有期徒刑三年十个月到十四年不等刑罚酣涉沁,并处罚金;对被告人周文凤等人以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年至五年不等刑罚乱村,并处罚金;同时判决对各被告人的违法所得蔑,依法应予追缴翰伶,返还被害人猎洁。

【剖析解读】

    本案被告人蒋洪伟及相关邦家公司在没有取得融资行政许可资格情况下仆,以相关邦家公司的汽车等实物租赁辑、保健品和有机食品销售等业务为掩护崔,通过销售会员卡芳尝婚、区域合作合同耐、汽车租赁合同书脖电、人民币借款合同的方式侯急疵,向社会公众大肆吸收资金娇笑。蒋洪伟非法集资后井颧,绝大部分不用于经营活动纲蒙,主要用于以新偿旧恍疮废,不具备偿还能力;还肆意分配街暑歌、随意处置集资款忌伺,大量资金根据个人喜好棚,以现金方式奖励涉案各人或支付高额的业绩提成或被蒋洪伟个人用于不能带来收益的其他用途美将,足以认定蒋洪伟具有非法占有的目的邯。被告人张荣珍含、范秀忠纶拓、陈少峰拉、薛云峰作为蒋洪伟实施非法集资活动的核心人物讲冠逞,不同程度地参与了整个非法集资活动的密谋酶筒坊、策划和系列具体运作顷檄,罗永鹏负责对公司人员进行培训酥捅,被告人吴逢笑负责清理梦镭、审计公司财务账户刷诗嗅,并按照蒋洪伟的指示转付集资款梧潜芳,均得到巨额利益冒,足以认定具有非法占有的共同故意方。据此盯每,对蒋洪伟及前述被告人认定集资诈骗罪菜,对没有充分证据证明具有非法占有目的其他被告人认定非法吸收公众存款罪醇唇迪。本案涉案公司在蒋洪伟等人设立后以实施犯罪为主要活动派,或者为实施犯罪而设立虎傅郡,属于蒋洪伟等人的个人犯罪赔,不属于单位犯罪谩境镀。

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