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“黄金佳”非法吸收公众存款案

【基本案情】

    法院认定前,2007年3月滔,被告单位黄金佳投资咨询有限公司成立铺,初始名称为“廊坊市黄金佳投资咨询有限公司”郴脾,注册资本3万元檀,被告人肖雪任法定代表人官颊衔,被告人肖雪绣功、肖淑娣为公司股东健物恼。2007年至2010年间烂空,公司多次更名及变更注册资本瓢。2011年5月更名为“黄金佳投资集团有限公司”颗怕。公司的经营范围为漓尉:对房地产沏推、酒店科、工业园区基础建设的投资;金银制品的零售;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务勘版。被告单位自2007年3月至2014年9月胃斥澳,在河北氯、北京县、天津超、西安呕闺、大连受翠、深圳等多省市的多家黄金佳门店充汀,利用经营实体金店垄检眉,通过媒体洁、传单录俱吵、门店宣传阔霖、业务员对客户口口相传慧哪,与不特定人员签订黄金佳内部福利协议浅氏忌、内部福利两便协议凳、预订预售中立仓合同素、金管家购买协议肥埂末、“金发展”委托信托协议书伸锨抱、“金元宝”合同垮忍睹、“大赢家”白银理财协议书殴腿谱、黄金佳金银/黄金/白银制品买卖合同廓蓬托、提金卡全额购买协议胜、积存卡积存系列金条/金钱协议厦藏、黄金佳系列金条/金钱代保管协议哗斗随,并允诺收益等方式吸收资金共计153.7亿余元副掳凶。

    被告人肖雪作为公司股东讽卜、董事长非、执行董事戚霖,指挥飘谋、决策黄金佳投资集团有限公司吸收资金慑材,被告人何海靖作为公司副总经理饭来磊、负责市场营销扭纠似,被告人李运江作为公司副总经理瘫喘、负责后勤及开设分公司煤罢实、营业网点等新店的选址晦,被告人魏喆作为廊坊市金实软件开发有限公司总经理兼公司交易部经理拟轿、负责黄金佳投资集团有限公司产品软件研发及维护铜标,被告人许汉杰作为黄金学院的副院长垛脖、负责培训烘泛藉,被告人王蒙君作为公司行政人事总监容、负责人力资源和员工薪酬;被告人肖淑娣作为公司二名股东之一顾,被告人康学伟作为战略发展委员会经理兼石家庄分公司经理纬卫淡,被告人陈梅杰作为公司财务副经理绒虑,被告人刘兴隆作为董事长助理兼司机净,被告人崔志伟作为公司财务总监倒,被告人王来锋作为深圳分公司经理躲,被告人李新作为京津廊大区廊坊市区第一分公司副总经理墨秋,被告人李昱涛作为公司的副总经理吓,被告人张玮立作为公司审计监察部经理在不同时期均参与了谋划随攘藐、指挥和具体实施公司吸收资金业务逢娘。

    2014年7月醋前,被告单位账户被管控后稿,被告人肖雪指使被告人肖淑娣在江苏银行北京分行炉、北京银行分别以黄金佳投资集团有限公司名义开立账户并在多个分公司浩破、营业部设立多部POS机继续吸收社会资金秘咖。被告单位及被告人肖雪将所吸收资金用于购买黄金佳大厦绥点、安次区工业园区土地倘垃、车辆食、房产当睹倪、黄金白银;投资黄金佳投资集团有限公司及其子公司和永清绿野仙庄悍、固安绿华浓等关联公司;支付被告人肖雪之女出国留学费用并分别给肖淑娣剿谢、肖娟粒、肖发各1000万元人民币;向清华大学捐款5000万元人民币鹃攫,向中国妇女发展基金会捐赠500万元人民币剁猜,向经济参考报社支付500万元人民币;兑付部分本金及利息算拇,支付员工工资及提成贝,支付各分公司及营业网点的租金就膳、基础建设费用等氦。

【法院判决】

    法院认为凯孙喜,被告单位黄金佳投资集团有限公司向社会不特定人员非法吸收存款芳钡,严重扰乱国家金融秩序拟德境,数额巨大;被告人肖雪揪吝、肖淑娣轰镶钮、何海靖巾、李运江刮、魏喆皇归、许汉杰班辆苛、康学伟口怜、王蒙君阂退、陈梅杰模、刘兴隆申星损、王来锋签、崔志伟的亭幂、李新睫铆、李昱涛吵棱、张玮立为该单位直接负责的主管人员或其他直接责任人员救,上述单位及各被告人之行为均已构成非法吸收公众存款罪辉。根据被告单位及各被告人犯罪的事实蜜瞪、犯罪的性质保锣毋、情节和对社会的闻叮害程度傲,依法对被告单位黄金佳投资集团有限公司以非法吸收公众存款罪判处罚金人民币五十万元;对被告人肖雪以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑十年澈,并处罚金人民币二十万元;对被告人肖淑娣等人以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑二年六个月到六年不等刑罚呕貌,并处罚金;同时判决被告单位黄金佳投资集团有限公司非法吸收公众存款的违法所得予以追缴奈般,返还集资参与人酞。

【剖析解读】

    本案属于单位犯罪览,黄金佳投资集团有限公司以经营黄金盲、白银产品为名陛暇兼,通过媒体邵摄、传单臣瘟潮、门店宣传偏、业务员对客户口口相传等多种方式面向社会公开宣传咆碴搁,向社会不特定对象许诺收益赋常谴,吸收资金萝。黄金佳投资集团有限公司通过其内部的高层会议或战略发展委员会研究决定检,经营中立仓了、内部福利协议等产品协惕,并以黄金佳投资集团有限公司的名义发行上述产品傅,且所吸收资金全部进入黄金佳投资集团有限公司账户穆漠,或者虽进入以个人名义开立的账户层,仍归黄金佳投资集团有限公司统一支配嘶勤式。据此替,黄金佳投资集团有限公司的行为具备非法吸收公众存款的非法性昂沃、公开性倡、利诱性江遁、社会性特征许,依法应认定黄金佳投资集团有限公司实施了非法吸收公众存款的行为瘟厩,依法应当以非法吸收公众存款罪追究黄金佳投资集团有限公司及其直接负责的主管人员或其他直接责任人员的刑事责任算巳辱。

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